标签： 恐怖主义
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第三方洗钱是什么意思
第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金，以便掩饰、隐瞒其来源和性质，拥有者的身份，使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法…
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打击恐怖融资应始终遵循的原则是
恐怖融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活…
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kyc什么意思
KYC规则是指了解客户(know-your-customer，KYC)规则。金融机构如不能清晰识别客户身份，便更不愿贷款给客户，会阻碍金融普惠，…
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法国要求互联网平台1小时内移除恋童癖和恐怖主义内容
澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道 5月13日，法国投票通过“对抗网络仇恨”相关立法：社交网络等其他在线内容平台必须在1小时内移除恋童癖和恐怖主义相…
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联合国秘书长：人类面临四大威胁亟待解决
中新社联合国1月22日电 联合国秘书长古特雷斯22日在纽约联合国总部称，人类当前面临四大迫在眉睫的威胁，可能危及21世纪的发展。 古特雷斯当天向…