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谷歌推出 AI 反洗钱工具，可将金融机构内部风险预警准确率提高 2 至 4 倍

谷歌推出 AI 反洗钱工具，可将金融机构内部风险预警准确率提高 2 至 4 倍

6 月 27 日消息，谷歌日前结合生成式 AI，推出了一款反洗钱工具 AML AI，可以用来辨识金融行业的可疑洗钱行为，并生成符合行业规范的分析报告。 ...
什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？ 洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是

金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则是

金融机构开展客户反洗钱风险等级分类管理工作的原则 （一）风险相当原则。金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。 ...
金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括

金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括

金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括对检查组工作进行监督；对检查情况提出异议；以及举报检查人员违法违纪行为。 ...
农行卡注销了警察还可以查多久明细

农行卡注销了警察还可以查多久明细

农行卡注销了警察还可以查到近五年的明细。 ...
银行卡到期换卡卡号会变吗

银行卡到期换卡卡号会变吗

银行卡换卡卡号一般是会变的。 ...
银证转账有限额吗

银证转账有限额吗

银证转账限额是没有具体金额的，对银行来说，从银行当天转出到证券的金额是有限制的，这是银行代办的第三方存管的业务，这个限额不是由银行决定，而是由客户签署协议的时候自己设定的。 ...
银行流水会显示对方姓名吗

银行流水会显示对方姓名吗

银行流水会显示对方姓名，但只能到柜台查询。本人持身份证到银行卡所属银行柜台查询流水账，打印出来的流水清单只显示汇款日期，金额及汇款网点，想看到对方的名字及账号需要屏打或请工作人员从屏幕上查看。 ...
银行卡如何解除反洗钱

银行卡如何解除反洗钱

个人银行卡如果出现频繁转账，有可能会被银行反洗钱监控，银行反洗钱部门会将个人银行卡状态调为异常，银行客服会给客户打电话通知提交相关证明材料，证明你的账户属于正常操作，不同银行、不同的情形需要准备的 ...
虚拟货币上半年发生1375起重大安全事件 损失142.4亿美元

虚拟货币上半年发生1375起重大安全事件 损失142.4亿美元

《区块链日报》25日讯，PeckShield（派盾）创始人兼CEO蒋旭宪在杭州2021年世界区块链大会上发布《数字货币反洗钱暨DeFi行业安全报告—2021上半年报告》。 ...

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