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农商行属于什么性质

农商行属于什么性质

农商行属于中小商业银行。我国银行体系分为中央银行、政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、中小型商业银行。 ...
去银行换外币需要带什么

去银行换外币需要带什么

客户凭有效身份证件等材料办理兑换业务。根据办理业务的差异，可能需要根据监管政策或银行反洗钱规定提供其他证明您身份、业务真实性的材料。 ...
金融机构应在什么中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作

金融机构应在什么中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作。 公司高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 ...
tusd是什么币

tusd是什么币

TrueUSD，简称TUSD。这是一种加密数字货币，TrueUSD（TUSD）是一种用于标记货币通话和实际资产的平台。向代币持有者提供合法保护的美元，并且每1美元使用一个TrueUSD代币。 ...
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 ...
kyc什么意思

kyc什么意思

KYC规则是指了解客户(know-your-customer，KYC)规则。 ...
我国的中央银行是

我国的中央银行是

中国的中央银行为中国人民银行，中国人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的。 1983年9月，国务院决定中国人民银行专门行使国家中央银行职能。 ...
金融机构应当履行哪些反洗钱义务

金融机构应当履行哪些反洗钱义务

金融机构应当履行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度的反洗钱义务。 ...
中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿

中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿

记者 汪子旭北京报道 作为防范化解重大金融风险的重要一环，支付严监管持续加压。 ...

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