标签： 洗钱
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空银行卡借给别人的后果
空银行卡是指银行卡内没有资金的银行卡，将空银行卡借给他人会违反中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，需承担…
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360安全报告：冒充公检法类诈骗手段变化最多金额最大
近日，三六零手机卫士发布《2021年上半年度中国手机安全状况报告》，就目前网络诈骗发展态势、黑产特点及其诈骗生态闭环等内容进行了介绍。 《报告》…
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英国警方调查洗钱案 查获价值4亿美元加密货币
7月13日消息，在得知有组织犯罪集团利用加密货币洗钱后，英国警方在最新调查中查获了总额2.94亿英镑(约合4.08亿美元)的加密货币。 伦敦警方…
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币圈投资者：一顿操作猛如虎，亏得只剩两块五
在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容…
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人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括
洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 根据《中华人民共和国…
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实控人被警方带走 OKEx可能涉嫌跨境洗钱
【实控人被警方带走OKEx可能涉嫌跨境洗钱】从币圈业内人士获悉，OKEx实控人徐明星已被警方带走，而OKEx可能涉嫌跨境洗钱，“因为通过虚拟货币…
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每年跨境涉赌资金流出超万亿，支付机构存监管漏洞
在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万…
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中小型支付机构频踩监管红线 年内罚单逾2亿
记者 汪子旭北京报道 作为防范化解重大金融风险的重要一环，支付严监管持续加压。《经济参考报》记者获悉，近期支付领域罚单明显增多，洗钱、非法业务结…
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比特币沦为诈骗幌子：有人轻信半年赚125亿被骗近19万
每经编辑 毕陆名 “卖掉房子，全买比特币！他仅用6个月就赚了125亿”，“比特币这两年涨疯了”…… 今年5月，济南章丘区明水街道的冀先生在浏览网…